Auditorías: Forenses, de Cumplimiento y Control de Riesgos.

La auditoría Forense cubre dos amplias áreas; Investigación de Fraude Interno y Soporte de Litigios, tanto en entidades privadas como públicas. Aplicando técnicas específicas para la determinación de indicadores y tendencias, entrevistas y análisis documental, obtenemos evidencia de la ocurrencia o potencialidad de fraude.

El examen y análisis focalizado en la obtención de evidencias, la redacción de reportes en un lenguaje comprensible para abogados y auxiliares de la justicia y la posibilidad de brindar testimonio experto en Corte, resultan un apoyo invalorable para los profesionales que deben llevar adelante los litigios.

La Auditoría de Cumplimiento tiene por objeto evaluar la existencia y eficacia de los controles implementados. Resulta crítica en relación con requerimientos legales y regulatorios. Si empleados o terceros vinculados a la organización, cometen delito y se demuestra que la empresa no implementó un programa efectivo de cumplimiento para evitar o minimizar las hipótesis de ocurrencia, severas sanciones económicas pueden ser aplicadas además de la responsabilidad civil o criminal que puede recaer sobre Directores y Gerentes.

Nuestra práctica de Auditorías de Cumplimiento, evalúa el estado de situación de las organizaciones ante regulaciones locales y estándares internacionales, diseña y/o asesora en el establecimiento de programas formales, monitorea y valora su rendimiento.

Este servicio es conducido por la División de Auditoría e incluye apoyo para el mejoramiento de la efectividad de los controles y entrenamiento del cliente para hacer frente a los requerimientos de los reguladores.